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                  首頁 » 行業新聞

                安徽鑫科新材料股份有限公司七屆十二次董事會決議公告

                2019-05-07 10:34 200 天驕家用電器有限公司

                  原標題:安徽鑫科新材料股份有限公司七屆十二次董事會決議公告

                  證券代碼:600255 證券簡稱:鑫科材料編號:臨2017-041

                  安徽鑫科新材料股份有限公司

                  七屆十二次董事會決議公告

                  本公司董事會及全體董事保證本ξ 公告內容不存在洪六任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實◥性、準∏確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                  安徽鑫科新材料股份有限公司七屆十二次董事會會議於◥2017年4月27日在總部會議室以現場和通訊相結合的方☆式召開,會議通知以專人送達、傳真及電子郵件方式發出。會議應到董事◣9人,實到董事9人。會議由董事長馬敬忠先生主持,公司部分監事和高級管理人員列席了會議。會議召開︻符合《公司法》和《公司章程》等有關規定↘。

                  會議經充分討論後表決,形成如下決議:

                  審議通過《關於財務總監辭職和董事會』秘書兼任財務總監√的議案》,同意陳輝先生辭去公司財務總監職務。同時,經董←事長馬敬忠先生提名,由董事會●秘書沈俊鋒先生兼任財務總監。(具體內容詳●見上海證券交易所網站《鑫科材料關於財務總監辭職和董事會秘書兼任財務總監的公♀告》)。

                  表決結果:同意9票,棄權0票,反對0票。

                  安徽鑫科新材料股份有限公司董事會

                  2017年4月28日

                  證券代碼:600255 證券簡稱:鑫科材料編號:臨2017-042

                  安徽鑫科新材料股份有限公司

                  關於財務總監辭職和董事會秘書

                  兼任財務總監的公告

                  本公司董事會及全體董事↑保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內∩容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                  公司董事會近日收到轉頭看去財務總監陳輝先生遞交的書面辭職報告。陳輝先生因↘個人原因,向公司董事會提出▓辭去所擔任的公司財務總監職務。

                  公司已於2017年4月27日召開七屆十二次董事會審議通過《關於財務總監辭職和董事會秘書兼任財務總監的議案》,同意陳輝先生辭去公司財務總監職務。同時,經董事長馬敬忠先生提名,由董事會秘書沈俊鋒先生(簡歷附後)兼任財務總監。

                  陳輝先生擔任公司▼財務總監期間勤勉盡責,公司董事會在此向陳輝先生為公司所做的貢獻表示衷心的╱感謝。

                  安徽鑫科新材料股份有限公司董事會

                  2017年4月28日

                  沈俊鋒先生簡歷:

                  沈俊鋒,男,1984年出生,大學本科,曾任大華會計師事務所項♂目經理助理;中瑞嶽華會計師事務所有限公司項目經理;國元證券項目經理;華創證券高級總監;國海證券董事總經理;實達集團副總裁、財務總監。現任安徽鑫科新材料股份有限公司董事會秘書。

                  證券代碼:600255 證券簡稱:鑫科材料編號:臨2017-043

                  安徽鑫科新材料股份有限公司

                  為〓全資子公司提供擔保的公告

                  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                  重要內容提是那儲物戒指示:

                  ●被擔保人名稱:蕪湖鑫晟電工材料有限公司(以下簡稱“鑫晟電工”)

                  ●本次擔保數量及累計為其擔保數量:本次擔保額度為2,000萬元,截至■公告日,公司為鑫晟電工提供擔保額度為60,000萬元,實際使※用額度32,300萬元(含鑫晟電工此次使用的擔保額ㄨ度2,000萬元)。

                  ●本次是否反擔保:否

                  ●對外擔〓保累計數量:截至公又一道人影出現在熊王身後告日,本公司累計對外提供擔保額度150,000萬元(其中:為控股子公司提供擔保額度70,000萬元),實際使用△額度62,300萬元(其中:控股子公【司實際使用擔保額度35,300萬元)。

                  ●對外擔保逾期的累計數量:公司不存在逾期擔保事項。

                  一、擔保情況概◇述

                  2017年4月26日,本公司與¤上海浦東發展銀行蕪湖分行(以下簡稱“浦發銀行”)簽署了《最高額保證合同》為鑫晟電工向浦發銀行申請綜合授信提供連帶責任保〖證,擔保金額為2,000萬元整,期限自2017年4月26日至2018年4月20日。

                  截至公告日,公司為鑫晟電工提供擔保額度為60,000萬元,實際使用額度32,300萬元(含鑫晟電工此次使用的擔保額度2,000萬元)。

                  上述擔保事宜已經公司六屆十一次董事會、六屆十三次董事會和2014年年度股東大會、2015年第二次臨時股東大會審議通過。

                  二、被擔團體保人基本情況

                  (一)鑫晟①電工基本情況

                  1、企業名稱:蕪湖鑫晟電工材料有限公司

                  2、註冊資本:叁億元整

                  3、經營範圍:銅基合金材料、金屬基復合材料及制品、電工用銅線坯→及各